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La fiscal de instrucción de 27°, Valeria Rissi, ordenó la prisión preventiva para estos sujetos por delitos de Asociación Ilícita, Estafa Reiterada y Encubrimiento Agravado por el animo de lucro.
Esta organización criminal simulaba identidades de personas, utilizando DNI sustraídos o extraviados.
De esta forma solicitaban aperturas de cuentas bancarias, de manera presencial o virtual, y obtenían tarjetas de créditos.
Concretaban múltiples compras, u obtenían dinero en efectivo, aportando datos de contactos y cuentas en entidades financieras sirviendo para engañar a los vendedores.
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