Condenaron a un hombre por integrar una asociación ilícita que cometía estafas

Un hombre de 39 años, identificado como Mariano Javier Martínez, fue condenado por integrar una asociación ilícita que estafó a una empresa constructora en la ciudad de Santa Fe. En tal sentido, como reparación del daño tendrá que cederle a la compañía una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok y donar un automóvil marca Fiat modelo Idea al Ministerio de Seguridad de la provincia.

Martínez fue condenado a tres años de prisión condicional y deberá cumplir reglas de conducta por ese plazo. Entre otras medidas, no podrá acercarse a las instalaciones de la constructora ni a víctimas, testigos y personas investigadas en el legajo; y deberá fijar domicilio en la localidad de Sauce Viejo. A su vez, se le ordenó pagar una multa de 90.000 pesos.

La sentencia fue dispuesta el martes por la mañana, por el juez Pablo Spekuljak, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal Bárbara Ilera lleva adelante las diligencias del caso. Según precisó, "las defraudaciones fueron cometidas entre junio de 2022 y agosto del año pasado por un total de 271.083.521,40 pesos –monto que, actualizado por inflación, asciende a más del doble".

Investigación abierta

Ilera recordó que "otros dos miembros de la asociación ilícita, Daniel Luciano Torres y Daiana Romina Baudino, fueron condenados en juicios de procedimientos abreviados realizados entre abril y mayo de este año". Indicó que "como a Martínez, se les impusieron penas a tres años de prisión condicional y 90.000 pesos de multa para cada uno", y remarcó que "a Torres se le decomisó un vehículo marca Toyota modelo Yaris que fue cedido a la empresa perjudicada".

Por otro lado, precisó que "hay nueve personas más imputadas, entre las que está una mujer que era la tesorera de la firma y está sindicada como jefa del grupo delictivo y un hombre que es su pareja". Aclaró que "tanto ellos como otros dos hombres y una mujer transitan el proceso judicial en prisión preventiva".

Asimismo, la funcionaria del MPA destacó que "la investigación continúa abierta ya que puede haber más personas involucradas en las estafas".

Cheques adulterados

La fiscal informó que "la asociación ilícita operó de manera permanente, estable y organizada durante un año y dos meses, a partir de una modalidad delictiva que fue diseñada por la tesorera de la empresa".

"En reiteradas oportunidades, la imputada como jefa del grupo criminal sustrajo cheques de los que era titular la constructora, falsificó la firma del presidente de la compañía e insertó como beneficiarios a los miembros de la banda delictiva, entre ellos, al hombre que fue condenado hoy", especificó Ilera.

Además, planteó que "la tesorera modificó registros contables para que en el sistema informático empresarial figurara que las chequeras habían sido utilizadas para saldar deudas con proveedores reales, lo cual no era cierto", y agregó que "para evitar ser descubierta, luego canceló las supuestas operaciones".

"Por su parte, Martínez y otros miembros de la asociación ilícita recibieron los cheques adulterados a sabiendas de su procedencia ilícita", resaltó la representante del MPA. "Los presentaron al cobro depositándolos en sus cuentas personales o los endosaron de manera cruzada a favor de otras personas", explicó. "Ninguno de ellos brindó contraprestaciones por los pagos que aceptó", destacó.

En cuanto al origen de la investigación, puntualizó que "los directivos de la empresa constructora en principio denunciaron a la tesorera por tentativas de estafa y falsificación de firma y, tras realizar una auditoría interna, advirtieron que las maniobras defraudatorias habían sido más graves de lo estimado inicialmente". Al respecto, valoró que "la constructora aportó documentación valiosa para esclarecer lo sucedido".

Responsabilidad penal

Martínez reconoció su responsabilidad penal como miembro de una asociación ilícita y coautor de estafas. Junto con su abogado defensor, aceptó la atribución delictiva, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.